PUBLIKACJE
Prawo karne
wtorek, 10 lipca 2018 r., Wrocław / Twardogóra
Aktualizacja: 11 październik 2024 r.
Autor: adwokat Grzegorz Szymczyk
Przestępstwo prania brudnych pieniędzy art. 299 k.k.
Pranie pieniędzy
Przez pranie pieniędzy - rozumie się zamierzone postępowanie polegające na:
a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c
- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.
a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c
- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.
Kto ponosi odpowiedzialność karną za pranie brudnych pieniędzy?
Za pranie brudnych pieniędzy ponosi odpowiedzialność karną ten, Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku,.
Szukasz adwokata - kliknij i zapytaj o poprowadzenie sprawy.
Jak kara za pranie brudnych pieniędzy?
Osoba, która dopuszcza się przestępstwa prania brudnych pieniędzy podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Świadczenie usług w zatajaniu przestępnego pochodzenia środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych
Kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot prania brudnych pieniędzy, lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Działanie przy praniu brudnych pieniędzy w porozumieniu
Jeżeli sprawca dopuszcza się prania brudnych pieniędzy, działając w porozumieniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Zostałeś oskarżony o pranie brudnych pieniędzy - zleć obronę adwokatowi
Zostałeś oskarżony o pranie brudnych pieniędzy - zleć obronę adwokatowi
Odpowiedzialność karna za pranie brudnych pieniędzy o znacznej wartości
Jeżeli sprawca dopuszczając się prania brudnych pieniędzy osiągając znaczną korzyść majątkową podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz korzyści
W razie skazania za przestępstwo określone w prania brudnych pieniędzy, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa, a także korzyści z tego przestępstwa lub ich równowartość, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli przedmiot, korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.
Zapytaj - o poprowadzenie sprawy przez adwokata.
Zapytaj - o poprowadzenie sprawy przez adwokata.
Mały świadek koronny
Nie podlega karze za przestępstwo prania brudnych pieniędzy, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego przestępstwa; jeżeli sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.
Szukasz adwokata - kliknij i zapytaj o poprowadzenie sprawy.
